国际反洗钱组织排名前十(中国国际反洗钱组织)

国际反洗钱组织排名前十(中国国际反洗钱组织)

  每经记者:李孟林 每经编辑:兰素英,卢祥勇

  当地时间6月27日,瑞士最高刑事法庭判定瑞信(CS,股价5.95美元,市值157.8亿美元)及其一名前员工帮助保加利亚贩毒集团洗钱。 瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。 法庭判决认为,瑞信因未能充分监管银行账户、确保银行业务符合反洗钱规定,让上述贩毒集团在2007年7月至2008年12月间能够通过瑞信将贩毒收益洗白。检方认为,涉案的前瑞信客户关系经理通过背对背信用证(Back to back credit)的方式,将贩毒集团的资金转入合法流通渠道,被裁定洗钱罪名成立,入狱20个月,缓期执行。瑞信被罚款200万瑞士法郎(约合1400万人民币),并需要向瑞士政府支付约1900万瑞郎(约合1.3亿人民币)的赔偿,约等于因瑞信漏洞导致政府无法追回的洗钱金额。瑞士一向以严格的银行保密制度闻名,但是也因此引发了很多争议。法律专家认为,瑞士法庭对瑞信这样的全球性大行采取法律行动,释放出强烈的加强监管信号。 “这次案件对瑞士来说可能是一个分水岭。” 瑞士巴塞尔大学的洗钱问题专家Mark Pieth在判决出台前表示。“案件的重要性在于,瑞士对一家银行采取了法律行动,而且这家银行非同一般——瑞信是瑞士(银行业)皇冠上的那颗明珠。”瑞信表示将对该裁决提起上诉。这家瑞士第二大银行称案件涉及的事件发生在近14年前,检方提起诉讼所依据的规定和原则在当时并不适用。瑞信此前曾表示,外部律师和咨询人士曾经评估其反洗钱系统,认为遭调查时期瑞信的组织架构是“正确和合适的”。据悉,检方一开始起诉瑞信存在洗钱漏洞的时间为2004年到2008年,但因年代过于久远而将调查时间范围缩窄。瑞信在27日的声明中表示,瑞信一直在持续测试和加强反洗钱系统。涉案前员工的律师则表示,瑞信对她的培训不够充分,她也将提起上诉。近年来,瑞信深陷各种丑闻和麻烦,连续亏损。2021年,在家族理财办公室Archegos Capital Management爆仓事件中,瑞信损失超过50亿美元。今年以来,瑞信的股价已经下跌了超40%。

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  图片来源:谷歌财经

  6月28日,瑞信将向投资者公布今年最新的削减成本措施,以缓解多个业务部门收入下滑的压力。瑞信此前预计,在截至6月30日的最新一季,瑞信可能出现亏损,如果预测准确,这将是瑞信连续三个季度录得亏损。

  记者|李孟林 编辑|兰素英 卢祥勇杜恒峰 杜波

  校对|王月龙

  封面图来源:摄图网_501463070

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